Terra blockchain kurucusu Daniel Shin Güney Kore’de suçlandı

Güney Koreli yetkililer bugün blockchain ödeme platformu Terra’yı geliştiren ve yöneten Terraform Labs şirketinin kurucu ortağını suçladıklarını açıkladı. Bloomberg’e göre, Daniel Shin ve Terra ile bağlantılı diğer dokuz kişi, ülkenin menkul kıymetlerini ve finansal piyasalarını düzenleyen sermaye piyasası yasasının ihlali de dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya.

Yetkililer, Shin de dahil olmak üzere sekiz kişiyi yasadışı ticaretle suçladı; diğer ikisi ise güven ihlali suçlamalarıyla karşı karşıya. Savcılar, tüm sanıkların Terra ile doğrudan ilişkili olduklarını, pazarlama, sistem geliştirme ve yönetimi ele aldıklarını söylüyorlar. Buna ek olarak, savcılar sanıkların varlıklarındaki 246,8 milyar won’u (184,7 milyon dolar) dondurdu. Koreli yetkililer, dava üzerinde ABD ile birlikte çalıştıklarını, ancak ayrıntılara girmediklerini söyledi.

Stablecoin olarak faturalandırılan TerraUSD, gerçek dünyadaki varlıklar veya itibari para birimi tarafından desteklenmemektedir. Bunun yerine, Terra blok zincirinin yerel kripto para birimi olan Luna tarafından destekleniyor ve değerinin başarısız olması durumunda değerini 1 dolara geri yüklemek için bir mekanizmaya sahip olduğu iddia ediliyor. Buna ek olarak, yatırımcılar, madeni para mevduatları için yıllık yüzde 20’lik verim vaat eden Anchor borç verme programı nedeniyle cazip bir para kazanma fırsatı olarak gördüler.

Bununla birlikte, savcılar, Terra blok zincirinin en başından beri bir “fabrikasyon” olduğunu ve tüm sistemin esasen bir kart evi üzerine inşa edildiğini iddia ediyor. TerraUSD’yi istikrarlı bir fiyatta tutan blok zincirinin algoritmasının “doğru yapmanın imkansız” olduğunu iddia ediyorlar. Değeri, mevduat sahiplerinin platforma olan güvenini kaybettiği ve aynı anda yatırımlarını satmaya çalıştığı Mayıs 2022’de çöktü. Yayınlandığı sırada, Terra’nın değeri iki sentten azdır.

Çökmeden önce, sanıklar 463 milyar won (yaklaşık 346 milyon dolar) kar elde ettiler. Buna ek olarak, savcılar müşterilerin ödeme bilgilerini yasadışı olarak ifşa ettiklerini ve zimmete para geçirdiklerini iddia ediyorlar. Yetkililer, suçlananların küresel yatırımcılara “astronomik hasar” verdiğini ve kazanın kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in çöküşünde ve kripto para birimi piyasasındaki 2 trilyon dolarlık düşüşte de rol oynadığını söylüyor.

Shin’in avukatı Kim Ki-dong, yaptığı açıklamada, “Shin’in Terra ile hiçbir ilgisi yok, Luna serpintiden iki yıl önce [şirketten] ayrılırken çöktü” dedi. “Çöküşten hemen sonra gönüllü olarak Güney Kore’ye döndü ve gerçeğin bulunmasına katkıda bulunmayı umarak 10 aydan fazla bir süredir soruşturma ile sadık bir şekilde işbirliği yapıyor.”

Eylül ayında, Koreli yetkililer, Güney Kore’nin talebi üzerine Interpol’ün “kırmızı bildirim” listesine alınan Shin’in kurucu ortağı Do Kwon için bir tutuklama emri çıkardı. Nihayet geçen ay Karadağ’da sermaye piyasası hukuku ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da Şubat ayında Do Kwon ve Terraform Labs’ı suçladı.